- Asesoría en actividad vulnerable en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Implementación de programas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
- Generación de políticas y manuales.
- Capacitación técnica y operativa para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
- Auditoría interna a programas establecidos.
- Asesoría en atención de visitas de verificación por parte del SAT.
- Atención de requerimientos formulados por el SAT.
- Medios de defensa ante la imposición de multas por parte del SAT.
