PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:
Asesoría en actividad vulnerable en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Implementación de programas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Generación de políticas y manuales. Capacitación técnica y operativa para el cumplimiento de las…